Birlik Haber Ajansı (BHA) tarafından yapılan araştırmaya göre, "Hawala" sistemi geleneksel bir para transfer yöntemi olarak biliniyor. Bu sistemin resmi bankacılık sistemleri dışındaki işleyişi, izlenmesini zorlaştırıyor.

Türkiye’de, Hawala’ya karşı güçlü düzenlemeler olmasına rağmen, bazı yabancı sivil toplum kuruluşlarının bu kurallara uymadığı tespit edildi. Bu kuruluşlar, insani yardımları gerçekte ise terör gruplarını finanse etmek amacıyla kullanıyor.

Hawala yoluyla gelişi güzel yapılan para transferleri, insani yardım amacı taşıdığını iddia eden firmaların, dolaylı yoldan terörizmi desteklemesine zemin hazırlıyor.